В Гомеле сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пресекли масштабную схему уклонения от уплаты налогов, в результате которой бюджет недополучил почти 4 миллиона рублей. Незаконную деятельность организовали трое жителей областного центра.
Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц пять фиктивных компаний. Формально они занимались компьютерным программированием, оптовой торговлей и разборкой зданий, однако фактически использовались для отмывания денег и сокрытия доходов от налогообложения.
Эти лжеструктуры заключали фиктивные договоры аренды транспортных средств с шестью компаниями такси, работающими в Гомеле и Могилеве. В их штате числилось около 550 наемных водителей, а парк насчитывал более 400 автомобилей.
Выручка, которую реально получали такси от оказания услуг, перечислялась на счета фиктивных фирм, минуя налогообложение. После этого большая часть денег обналичивалась и делилась между организаторами схемы и руководителями таксомоторных компаний. Часть средств шла на выплаты водителям в конвертах, остальное — на личные нужды участников. Чтобы скрыть происхождение денег, часть средств возвращалась на счета такси под видом арендной платы за автомобили.
Общая сумма неуплаченных налогов составила 3,7 миллиона рублей. В отношении организаторов противоправной деятельности возбуждено пять уголовных дел. Все подозреваемые задержаны.